La importancia del KYC en el mundo de las criptomonedas

KYC
La importancia del KYC

¿Por qué es tan necesario el KYC?

Uno de los mayores atractivos de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, entre otras, ha sido siempre el aspecto anónimo, en el sentido de que las transacciones están vinculadas a una dirección y no a un nombre.

Por lo tanto, es comprensible que las personas se sorprendan cuando se les pide que demuestren su identidad personal al crear cuentas para plataformas, exchanges y demás.

Sin embargo, todo esto es parte del proceso de KYC y en InnovaMinex queremos ayudarte a entender por qué conocer a las personas que forman parte de tu proyecto es tan importante.

¿Qué es KYC?

El significado es “Know Your Customer” o traducido “Conocer a tu cliente”, KYC para abreviar, es el proceso de verificar la identidad de una persona antes de permitirle seguir adelante, lo hacen las organizaciones para saber quiénes son sus clientes y confirmar que sus identidades son auténticas.

KYC es un procedimiento común y es implementado por muchas industrias, no sólo en el mundo de las criptomonedas. El proceso KYC normalmente requerirá que las personas aporten alguna información personal y documentos como el nombre completo, dirección y fecha de nacimiento.

Luego se pedirá algunos documentos como prueba de residencia y una identificación emitida por el gobierno como una tarjeta de identificación o pasaporte.

Aunque esto puede parecer bastante tedioso e innecesario, es la mejor forma de combatir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

¿Es un proceso común?

El KYC puede no ser un proceso tan popular entre la comunidad de criptomonedas, pero eso no significa que no se deba incluir en los proyectos que estén relacionados con ellas.

Al saber quiénes son las personas interesadas en formar parte del proyecto, las empresas o proyectos como el de InnovaMinex, pueden ayudar a prevenir crímenes como el blanqueo de dinero, el soborno y la corrupción, el fraude, el robo de identidad y el terrorismo.

El KYC está diseñado para filtrar a aquellos individuos que no tienen un interés real en el proyecto y sólo se preocupan por el blanqueo de su dinero u otras actividades fraudulentas.

Debido a los avances tecnológicos recientes, el proceso KYC puede tomar menos de quince minutos para verificar la identidad de una persona.

Todos somos parte de la comunidad de las criptomonedas, así que unos minutos no deberían disuadirnos de querer hacer de este sector un lugar seguro para todos.

Opiniones sobre el KYC

El problema de implementar el KYC en el espacio criptográfico es que va en contra de la naturaleza descentralizadora de la cadena de bloques. Mucha gente se opone a cualquier cosa que les requiera probar sus identidades reales ya que va en contra de la idea original detrás de bitcoin.

El blockchain fue creado para crear una confianza entre extraños sin tener que compartir información privada. Sin embargo, esta idea de anonimato total es demasiado difícil de lograr.

En empresas como la nuestra, InnovaMinex, necesitamos procedimientos KYC para protegernos de los criminales que buscan aprovecharse del espacio criptográfico no regulado.

Esperemos que hayáis entendido por qué el KYC es ahora una práctica estándar de cualquier proyecto legítimo y por qué este proceso es necesario en nuestro mundo.

Y ahora, si no has realizado este proceso en tu perfil, te recomendamos que lo hagas.

Solo te llevará unos minutos, además, será necesario que lo tengas completado para poder recibir ciertos beneficios.

Esperamos que os haya gustado la explicación y os dejamos el enlace para que podáis realizarlo: https://members.innovaminex.com/clientarea.php?language=spanish

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